• 02:14 – Жареные блюда быстро выводят жидкость из организма – Ученые 
  • 01:02 – За последний месяц изменение расценок произошло у 27 брендов 
  • 00:56 – В Москве был найден мертвым 33-летний певец Петр Гара 
  • 00:50 – Пенсионеры смогут бесплатно заниматься йогой в Москве 


«Черные банкиры» из Краснодара обманули государство на 337 млн рублей

«Черные банкиры» из Краснодара обманули государство на 337 млн рублей

Оперативники поймали членов ОПГ

Краснодар, 30 января. Следкому краевого центра удалось распутать сложнейшую схему махинаций, целью которой было получение огромной прибыли в обход закона. Ее организатором стал профессиональный 42-летний коммерсант. В подельники мужчина взял еще четверых человек.

Они создали преступную схему с четкой иерархией и распределением обязанностей. Умело использовали систему конспирации. Мошенники приобрели более 50 фиктивных компаний, через которые обналичивали деньги и передавали их клиентам, естественно, за вознаграждение.

- Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. С февраля 2014 по октябрь 2016 год сумма преступного дохода составила более 66,3 млн. рублей. Государству был причинен ущерб в размере, превысившем 337 млн. рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Позже лидер ОПГ подал налоговые декларации на три фирмы, сообщив в них ложные данные, и тем самым уклонился от уплаты налогов в размере 57,8 млн. рублей

Троих преступников поймали, еще двое объявлены в федеральный розыск. Мужчины заключены под стражу, на их имущество, сумма которого составляет более 45 млн. рублей наложен арест. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее NEWS-R сообщал об изменениях правил парковки на улице Володи Головатого в Краснодаре. Теперь возле "Галереи нельзя оставить свой автомобиль возле жилых высоток.

Постоянный адрес материала: https://indpg.ru/17923-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
КОММЕНТАРИИ: